Протокол  № 3/38

заседания Совета РОО «Западно - Ссибирское землячество»

 

18.12.2012г.                                            г.Москва, ул.Народная, д.4, офис 220-223

16-00                                                                                              

 

Присутствовали:

Председатель Землячества -   Райков Г.И.

Члены Совета:  Аксенова И.Г., Барышников С.П., Бялковская Л.А., Василишин А.В., Вересов В.Н., Давыдов О.Г.,  Дунаева Т.Г., Жемерикин В.П., Зинченко В.П., Иванец В.К., Клепалов Е.Ю.,  Коробова Л.А.,  Косминская Н.С., Левин Г.М., Нефедова Н.П., Одинцев В.Л., Пушников Г.М., Руданец С.В., Стешенко В.М., Торхов Ю.М., Шаипова С.А., Храмов Г.А., Шмаль Г.И.

Члены Землячества:

Патракова И.А.

Уланова Л.В.

Приглашенные:

Варавин  Максим Владимирович  -  Представительство Тюменской области

Апальков Андрей Сергеевич - Представительство Ямало-Ненецкого автономного округа

Харченко Леонид Петрович - фонд ветеранов «Миннефтегазстроя»

 

Председатель - Райков Г.И.

Ответственный секретарь - Аксенова И.Г.

 

П О В Е С Т К А   Д Н Я :

 

I.Организационные вопросы.

              1. Утверждение протокола №2/37 от 26 ноября 2012г. Совета о

                   назначении исполнительного директора.  

              2. Избрание заместителей председателя Совета.

              3. Избрание ответственного секретаря Совета Землячества.

              4. Распределение обязанностей между членами   Совета.

                  Докладчик – председатель Землячества Райков Г.И.

 

II.Утверждение штатного расписания исполнительной дирекции на 2013г.

                  Докладчик – председатель Землячества Райков Г.И.

 

III.Утверждение плана работы Землячества на 2013г.

                   Докладчик – исполнительный директор Стешенко В.М.

 

IV. Утверждение смет расходов исполнительной дирекции и Землячества на 2013г.

                   Докладчик – исполнительный директор Стешенко В.М.

 

V. Информация о процедуре приема-передачи дел предыдущей исполнительной дирекцией действующей исполнительной дирекции.

                    Докладчик – председатель Землячества Райков Г.И.

 

VI. Разное.

 

 По первому вопросу выступил Райков Г.И. – председатель Землячества:

1. Он проинформировал о том, что в результате телефонного опроса 33-х членов Совета Землячества (3-е были недоступны по телефонной связи)  высказали согласие о назначении исполнительным директором Стешенко В.М.32 члена Совета, против - 1 человек, и внес предложение утвердить протокол № 2/37 от 26 ноября 2012г. Совета о назначении исполнительным директором Стешенко В.М.

               Голосование: за – 24 голоса

                                     против - нет  

                                     воздержавшиеся – нет. 

Решили:

Утвердить протокол № 2/37 от 26 ноября 2-12г. Совета о назначении исполнительным директором Стешенко В.М.

1. Внес предложение избрать заместителями председателя Землячества:

           - Отта Виктора Иоганесовича

             Голосование: за - 24 голоса 

                                    против - нет    

                                    воздержавшиеся - нет

Решили:  избрать заместителем председателя Землячества Отта Виктора Иоганесовича.

           - Барышникова Сергея Павловича

             Голосование: за-  24 голоса

                                    против – нет

                                    воздержавшиеся    – нет.

Решили:  избрать заместителем председателя Землячества Барышникова Сергея Павловича.

           - Иванца Виктора Константиновича

             Голосование:    за – 24 голоса

                                      против – нет

                                      воздержавшиеся     - нет.

Решили:  избрать заместителем председателя Землячества Иванца Виктора Константиновича.

 

1. Внес предложение избрать ответственным секретарем Совета Землячества Аксенову  Ирину Георгиевну

            Голосование:    за – 24 голоса

                                     против – нет

                                     воздержавшиеся –нет.

Решили:  избрать ответственным секретарем Совета Землячества Аксенову Ирину Георгиевну.

 

1. Внес предложение закрепить за каждым членом Совета конкретное направление деятельности согласно представленного списка  (список прилагается).      

 

Выступили:

 Шмаль Г.И., Барышников С.П., Клепалов Е.Ю., Стешенко В.М.

             Голосование:    за – 24 голоса

                                       против – нет

                                       воздержавшиеся    – нет.

 Решили:               

        1.Принять список распределения обязанностей членов Совета за основу.

        2. Поручить доработать исполнительной дирекции список    

            распределения обязанностей  с учетом предложений и замечаний.

        3. При распределении обязанностей учитывать личные интересы и   

             желания каждого члена Совета.          

                                                                                      

По второму вопросу выступил Райков Г.И. – председатель Землячества. Он предложил утвердить штатное расписание исполнительной дирекции в составе 4-х человек, в том числе:

                      исполнительный директор - с окладом 40 тыс. руб.,

                      зам. исполнительного директора – с окладом 35 тыс. руб.,

                       главный бухгалтер  - с окладом 25 тыс. руб.,

                       офис-менеджер - с окладом 25 тыс. руб.,

                       (штатное расписание прилагается).

                Голосование: за – 24 голоса

                                      против - нет

                                      воздержавшиеся – нет.

Решили:  Утвердить штатное расписание исполнительной дирекции на 2013г.

 

По третьему вопросу выступил Стешенко В.М. – исполнительный директор. Он ознакомил присутствующих с планом работы Землячества на 2013 год (план работы Землячества прилагается).

Выступили:

Шмаль Г.И. – он предложил упорядочить работу Совета, в том смысле, чтобы постепенно  упразднить Совет Старейшин и Попечительский Совет. Также предложил  предусмотреть в работе организацию презентаций регионов в Торгово-промышленной палате.

Бялковская Л.А. – предложила провести совместную работу с Департаментом межрегиональных связей Правительства г. Москвы по презентации регионов в г. Москве по годам. Например, в 2013 году провести презентацию ХМАО, в 2014 году - Тюменской области.  Можно широко  рекламировать наши мероприятия в «Ассоциации Землячеств», например, по Березовскому  месторождению.

Уланова Л.В. – предложила отметить 65-летие Тюменской геологоразведки, которое состоится 15 января 2013 года, для этого связаться с ветеранами геологоразведки Орловым и Токаревым В.Д. Также предложила возобновить связь с региональными СМИ, назначив ответственного за информацию о деятельности Землячества, создав пресс-центр под руководством Шаиповой С.А.

Руданец С.В. – план работы развернуть в пользу рядовых членов Землячества, больше пропагандировать наше Землячество. Из поля деятельности выпало Санаторно-курортное объединение, учредителем которого было наше Землячество, оно отошло от совместной деятельности, нужно пригласить руководство объединения Павелко А.В.с отчетом на заседание Совета.

Барышников С.П. – в плане много мероприятий безымянных, необходимо его дополнить ответственными членами Совета поименно. Также предложил каждое мероприятие утверждать уже с готовой сметой расходов.

Василишин А.В. – проинформировал, что 9 февраля 2013г. Гражданской авиации России будет 90 лет, нужно будет подготовиться к этому событию.

Дунаева Т.Г. – предложила заключить творческие договора с региональными СМИ, создать пресс-центр во главе с Шаиповой С.А.

Райков Г.И. – предложил взять план работы за основу и доработать его с учетом высказанных замечаний и предложений.

            Голосование: за – 24 голоса

                                  против - нет

                                  воздержавшиеся – нет.

Решили:

1. Взять представленный план работы Землячества на 2013 год за основу.
2. Исполнительной дирекции доработать план работы Землячества с учетом высказанных замечаний и предложений.

 

По четвертому вопросу выступил Стешенко В.М. – исполнительный директор, он представил сметы расходов исполнительной  дирекции и Землячества на 2013год (сметы прилагаются).

Выступили:

Барышников С.П. – сметы расходов объемные. Для того, чтобы их исполнить, нужно будет хорошо поработать по привлечению спонсорских средств, а также необходимо подходить осторожно к расходованию средств.  Так, например, можно уменьшить сумму по статье «служебные командировки».

                Голосование: за - 24 голоса

                                      против – нет

                                      воздержавшиеся – нет.

Решили: утвердить  смету расходов исполнительной дирекции и смету Расходов Землячества на 2013 год.

 

По пятому вопросу выступил Райков Г.И. – председатель Землячества. Он проинформировал членов Совета о том, что прежняя исполнительная дирекция недобросовестно подошла к передаче дел вновь избранной исполнительной дирекции. Фактически не переданы электронная база бухгалтерского учета, остаток средств на счету 212 тыс. рублей, в том числе долги по неоплаченным счетам составляют около 100 тыс. рублей, израсходованы взносы, собранные на отчетно-выборном собрании Землячества в сумме 19 100 рублей. Все это изложено в докладной записке главного бухгалтера Беневоленской Е.Д.(докладная записка прилагается).  Не была произведена передача дел  по организационной работе, отсутствует переписка за 2012 год, нет журналов исходящей и входящей корреспонденции. Отсутствуют уточненные списки членов Землячества, а также их контактные телефоны, отсутствует документация по работе с «Ассоциацией Землячеств» в г.Москве и Департаментом межрегиональных связей Правительства г.Москвы. Отсутствует документация по работе Совета (в наличии только протоколы заседаний Совета), секций и клубов Землячества. В настоящее время есть договоренность с бывшим председателем Землячества Медведевым В.С.о передаче нам компьютера с бухгалтерской электронной базой, а также о перечислении 100 тыс. рублей и возвращении взносов в сумме 19 100 рублей за 2013год. Все это обещал вернуть Медведев В.С. до начала Нового 2013года.

В разделе «Разное» выступили:

1.Стешенко В.М. – он предложил выделить материальную помощь членам Землячества, оказавшим большую помощь при переезде Землячества на новое место пребывания согласно списка:

                                 Стратиев В.И.   -  5 тыс. рублей,

                                  Дунаева Т.Г.     -  1,5 тыс. рублей

                                  Трощенко Л.Ф. – 1, 5 тыс. рублей.

            Голосование: за  – 24 голоса

                                  против – нет

                                  воздержавшиеся – нет.

Решили:  выделить материальную помощь  Стратиеву В.И. в сумме 5 тыс. руб., Дунаевой  Т.Г. – в сумме 1,5 тыс. руб., Трощенко Л.Ф. – в сумме 1,5 тыс. руб.

2.Харченко Л.П. – представитель фонда ветеранов «Миннефтегазстроя». Он рассказал о совместной деятельности Землячества и регионального благотворительного общественного фонда «Ветеран нефтегазстроя»(справка о социальной поддержке ветеранов – неработающих пенсионеров, членов Западносибирского Землячества прилагается). Также он выразил  уверенность, что совместная деятельность будет продолжена, хотя в последние годы совместная работа не велась и деньги Землячеством в фонд не выделялись.

3.Нефедова Н.П. –   она рассказала о том, что по предложению исполнительного директора Землячества Стешенко В.М. и при его поддержке был открыт историко-информационный центр Землячества. Для этого была выделена отдельная комната, укомплектованная мебелью (книжные шкафы, стол, компьютер), куда были  сложены оставшиеся после переезда книги, принадлежащие Землячеству. Цель и задачи центра – это создание библиотечного фонда книг, собрание хронико-архивных материалов о создании Западносибирского нефтяного края и Землячества, установление контактов с регионами, привлечение к работе в центре студенческой молодежи (справка прилагается).

Выступили:

Шмаль Г.И. – он поддержал идею создания центра и пожелал плодотворной работы.

            Голосование: за – 24 голоса

                                  против – нет

                                  воздержавшиеся – нет.

Решили:

1. Поддержать идею создания историко-информационного центра Землячества.
2. Утвердить руководителем центра Нефедову Н.П.

4.Коробова Л.А. – руководитель Сорокинской секции Землячества. Она высказала просьбу оказать материальное содействие в издании сборников стихов в 2-х томах члена секции Харюшина А.А. Стоимость издания при тираже 500 экз. – 150 тыс.  рублей, при тираже 1000 экз. – 300 000тыс. руб.

Выступили:

Нефедова Н.П. – высказала сомнение в литературной ценности стихов, т.к. знает их давно.

Решили: принять информацию к сведению.

 

  

Председатель Совета Землячества

Г.И.Райков

   

Ответственный секретарь

И.Г.Аксенова