6 ноября 2012 года состоялось совместное заседание Совета, Попечительского Совета и Совета старейшин РОО «Западно-Сибирское землячество»

 

Протокол № 20/35

совместного заседания Совета, Попечительского Совета, Совета Cтарейшин

РОО «Западно-Сибирское землячество»

 

06 ноября 2012г. 16-00

г.Москва, ул.Б.Садовая,  дом 8 стр.1, офис 517

Присутствовали: 18 членов Совета  Землячества

Председатель Землячества - Медведев В.С.

Члены Совета: Барышников С.П.,Свеженин С.С., Бялковская Л.А., Агапов Г.А., Афанасьева Т. К., Гейдельбах В.А., Давыдов О.Г.,  Дунаева Т.Г., Коробова Л.А., Косминская Н.С., Мещерякова О.Ф., Назаров Е.Н., Пашкова Т.Ю., Руданец С.В., Стешенко В.М., Уланова Л.В., Шаипова С.А.

Члены Попечительского Совета Землячества: Отт В.И.,  Иванец В.К.

Члены Совета старейшин Землячества: Зинченко В.П., Захарченко Н.П., Абрамов А.А., Василишин А.В., Гаркавенко Г.С., Русакова Л.И., Торхов Ю.М., Храмов Г.А., Устюгов Н.Л.

Приглашенные:

Морозов А.Г.   -  представительство  ХМАО-Югра

Апальков А.С. - представительство ЯНАО

Варавин М.В.  - представительство Тюменской области

Члены Землячества: Чайка С.Е.,  Жемерикин В.П.

Председатель   -  Медведев В.С.

Ответственный секретарь   -  Бялковская Л.А.

 П О В Е С Т К А     Д Н Я:

1.  Рассмотрение и утверждение программы проведения  отчетно-выборного собрания (повестка дня, регламент)     и сценария юбилейного мероприятия – 15-летия Западно-Сибирского землячества.                                                                                               Докладчик  Медведев В.С.

2.  Обсуждение тезисов отчета Председателя Землячества.                Докладчик  Медведев В.С.

3.  Обсуждение отчета ревизионной комиссии.

4.  Выработка рекомендаций по кандидатурам в состав:

-  Совета Землячества;

-  Ревизионной комиссии;

-  Председателя  Землячества;

5. Утверждение кандидатур на награждение знаком "Почетный земляк", Почетной грамотой РОО «Западно-Сибирское землячество».

6. Р а з н о е.

Открыл заседание председатель Совета Землячества Медведев В.С.  Вниманию членов Совета была предложена повестка дня совместного заседания Совета, Попечительского Совета, Совета старейшин РОО «Западно-Сибирское землячество».

Голосовали единогласно.

По первому вопросу выступил Председатель Землячества Медведев В.С., представив на рассмотрение и утверждение программу проведения собрания для выноса предложения отчетно-выборного собрания (повестку дня, регламент) и сценарий юбилейного мероприятия, посвященного 15-летию Землячества.

В процессе обсуждения выступили:

Барышников С.П. – заместитель Председателя Совета Землячества. Выразил мнение о целесообразности существования Совета старейшин. На его взгляд достаточно иметь работоспособный Совет Землячества. И если он нужен, то следует вынести на рассмотрение дополнение  его состава или изменения. Внес предложение об утверждении повестки дня  отчетно-выборного собрания.

Зинченко В.П. -  Сказал, что Совет старейшин избран в 2010 году на три года и в этом году переизбирать его не нужно.

РЕШЕНИЕ: 1) Повестку дня отчетно-выборного собрания утвердить;

2)  Предложение Зинченко В.П. поддержать.

Захарченко Н.П. – предложил внести изменение в п. 7 регламента «прения по докладам»: количество выступающих увеличить до 10 - 12-ти человек. Поскольку это собрание отчетно-выборное, у земляков есть желание высказаться  с замечаниями, предложение, так встречи на многочисленных мероприятиях проходят очень редко. Два часа для такого собрания недостаточно, необходимо увеличить его продолжительность, дать возможность высказаться землякам.

Барышников С.П. – внес предложение избрать Председателем ведения собрания Почетного председателя Землячества Шмаля Г.И.

Медведев В.С. -  В связи с тем, что на сегодняшний день есть Председатель Землячества, то согласно Устава собрание всегда ведет он.

Далее выступили:

Косминская Н.С., рассказала о сценарии праздничной программы, посвященной 15-летию Землячества.

Уланова Л.В. -  отметила, что, в сценарии отмечены нефтяники, газовики, строители и многие другие профессии, но не упоминаются геологи. Обратилась к составителям обратить на это внимание.

Храмов Г.А. – в своем выступлении высказал свое возмущение о том, что совместное проведение отчетно-выборного собрания и празднования 15-летия – абсурд! не нужно делать из этого «кашу», совершенно разные по содержанию мероприятия.

Медведев В.С. – 1) ответив Храмову Г.А., сказал, что решение было принято на предыдущем заседании Совета, пересматривать его нет возможности, поскольку собрание через несколько дней  и процессы подготовки все завершаются.

2) Поставил на голосование вопрос об утверждении регламента отчетно-выборного собрания.

РЕШЕНИЕ: 1). Из числа присутствующих на заседании голосовали за  «за»  - 22 человека; «против  -   1 человек; остальные воздержались. Решение принято.

2)  Инофрмацию Косминской Н.С. о сценарии  принять к сведению.

3)  Предложение Улановой Л.В. учесть при доработке сценария.

По второму вопросу повестки дня Заседания Совета выступил Медведев В.С. Он предложил присутствующим тезисы своего доклада на отчетно-выборном собрании.

Выступили:

Захарченко Н.П. -  Предложил дать возможность ознакомиться с тезисами для предстоящего обсуждения доклада на собрании.

Барышников С.П. -  Предложил раздать тезисы землякам для ознакомления.

Медведев В.С. -  Тезисы размножены и предложены всем присутствующим для изучения, внесения предложений докладчику.

РЕШЕНИЕ: тезисы к докладу Председателя Землячества одобрить.

По третьему вопросу председатель Землячества, Медведев В.С.,  проинформировал присутствующих о том, что, на каждом очередном заседании до сведения членов Совета Землячества доводится информация ревизионной комиссии о работе Землячества за квартал.

Также Медведев В.С. внес предложения:

Об утверждении на отчетно-выборном собрании – 1) Информации о работе Землячества,  представленной инициативной группой на годовом собрании 20 декабря 2011г.;

2)  Акта проверки финансового состояния Ревизионной комиссии РОО «Западно-Сибирское землячество» от 08.04.2010 г.

3) Акта ревизионной комиссии за период с 20.12.11г., т.е., с момента доизбрания ревизионной комиссии, по октябрь 2012г.

Акта проверки  за 2010 год  не будет, поскольку Ревизионной комиссией ревизия (Председатель Жемерикин В.П.) не проводилась.

Кроме того проведена независимая аудиторская проверка за три года, с материалами , которой ознакомлен Председатель Ревизионной комиссии.

Зинченко В.П. – Для проведения аудиторской проверки необходимо представить организацию, которая проводит эту работу и принять решение.

Барышников С.П. -  Для проведения аудиторской проверки необходимо привлекать зарегистрированную фирму, которую должны представить членам Совета Землячества.

Внес предложение: провести ревизию другим составом ревизионной комиссии с подробным  отражением поступления средств в Землячество и их расходовании. Землячеству необходимо существовать дальше, поэтому нужно, распределяя на сегодня поступившие деньги, предусмотреть достаточную сумму для проведения мероприятий до конца года. Шабалдин В.В. ранее информировал, что при его участии Землячеству были выделены фондом ЯНАО в начале 2012 года около 2,0 млн.рублей. Вопрос: куда затрачены эти средства.

Медведев В.С. – Пояснил:1) Решение по аудиторской проверке большинством голосов было принято на  заседании Совета 27.09.2012г.; Естественно независимый аудит проводит только та фирма, которая юридически имеет на это право.

2) Сведения о поступлении и расходовании упомянутых средств были отражены в материалах, представляемых на предыдущих заседаниях Совета, на  которых к сожалению, С.П.Барышников не присутствовал. В материалах к собранию вся информация о приходе и расходе средств будет напечатана и роздана каждому участнику собрания.

Барышников С.П. -  На собрании должен быть представлен отчет ревизионной комиссии Землячества (председатель Давыдов О.Г.), а не материал аудиторской проверки.

Медведев В.С. – Сергей Павлович, Вы меня не хотите слышать, поскольку я об этом только, что сказал.

РЕШЕНИЕ: Предложения по утверждению актов Ревизионной комиссии рекомендовать на собрание.

По четвертому вопросу с предложениями выступил Медведев В.С. - представил на обсуждение списки кандидатур: (Списки прилагаются)

-  в состав Совета Землячества;

-  ревизионной комиссии;

Выступили:

Барышников С.П.  -  также предложил  список кандидатур, который рассматривался инициативной группой активистов на заседании  у Почетного председателя Землячества Шмаля Г.И.

О т т  В.И. – сказал, что предложенные Медведевым В.С. кандидатуры (12 человек) из существующего состава  Совета, а в предложении Барышникова С.П.- 12 человек являются членами Попечительского Совета, либо Совета Старейшин, поэтому их выдвигать нелогично, 9 человек из существующего состава совета предложены в списке Медведева В.С., поэтому логично рассматривать 4 кандидатуры. - Все присутствовавшие согласились.

Афанасьева Т.К. – предложила отклонить кандидатуру Русановой Л.И. в состав нового Совета, так как ее работа не была видна в Землячестве.

Медведев В.С. – Предложил определиться с количественным составом Совета Землячества, поскольку на собрании 08.11.2010 года утверждена численность Совета 25 человек. Присутствующие согласились единогласно.

Коробова Л.А. – Предложила внести в состав Совета Вересова В.Н.  и Одинцева В.А. – новых членов Землячества, молодых, активных.

Жемерикин В.П. -  Внес предложения:

-  о необходимости  омоложения состава Совета для активизации работы в Землячестве;

- об определении почетными членами Совета учредителей Землячества, т.е. тех, кто создавал Землячество;

-  в ревизионную комиссию достаточно избрать 3 человека с бухгалтерским образованиям.

Руданец С.В. -  Внес пояснение о составе учредителей Землячества.

Бялковская Л.А. -  Высказала мнение о том, что в составе Совета должны быть земляки, которые приносят пользу Землячеству: кто-то спонсорскими средствами, либо своей активной позицией. Кандидатуру Аксеновой И.Г. предложила отклонить, как неприносящую пользу землякам. Поступило возражение от Медведева В.С. и он разъяснил, какие полезные дела для Землячества сделаны Ириной Георгиевной.

Барышников С.П. -  Предложил ввести в состав Совета Русакову Л.И. с условием выхода ее из состава Совета Старейшин.

Пашкова Т.Ю. -  попросила отвод из кандидатур в состав членов Совета.

Русакова Л.И. – выразила желание работать в составе Совета Землячества.

Афанасьева Т.К. -  предложила в состав Совета ввести кандидатуру Неелова Ю.В., с последующим предложением на должность Председателя Землячества.

Медведев В.С. -  В этом случае необходимо переговорить с самим Нееловым Ю.В. – членом  Попечительского Совета Землячества и членом Совета Федерации ФС РФ.

Устюгов Н.Л. -  Внес предложение ввести в состав Совета одного из ветеранов Великой Отечественной войны: Соснина В.Ф., Сизова Н.В.

Медведев В.С. -  Учитывая состояние здоровья большинства ветеранов войны, не позволяющее участвовать в активной жизни Землячества, предложил самому Устюгову Н.Л., войти в состав Совета.

Уланова Л.В. -  Предложила избрать в состав ревизионной комиссии Сизова Н.В.- ветеран войны.

Медведев В.С. – Сказал, что разговаривал по данному вопросу с Сизовым Н.В. и он отказался.

Гаркавенко Г.С. – Предложила в состав Совета Землячества внести кандидатуру Нефедовой Н.П.

Василишин А.В. – Внес кандидатуру в состав Совета  Стешенко В.М.

Медведев В.С.- Предложил к рассмотрению численный состав ревизионной комиссии в количестве 5 человек. Решение принято.

О т т  В.И. – Внес предложение на роль Председателя Землячества Василишина А.В.

Барышников С.П. -  Предложил на должность Председателя земляка Райкова Г.И., сказав при этом, что с ним встречались и обсуждали.

Афанасьева Т.К. -  Внесла кандидатуру Неелова Ю.В. на должность Председателя землячества. Она сказала, что с ним был разговор и он обещал подумать и дать ответ.

Медведев В.С. -  Поставил вопрос о председателе на голосование (рейтинговое).

Голосовали: 9 человек  - «за» кандидатуру Василишина А.В. на должность председателя; 18 человек -  «за»  Райкова Г.И.;   11 человек    -  «за»  Неелова Ю.В.

Голосовали единогласно  по численности состава Совета  -  25 человек. (Список прилагается).

По составу ревизионной комиссии выступил:

Зинченко В.П. -  Сказал, что председатель ревизионной комиссии не должен входить в состав Совета.

Мендведев В.С. – возразил, поскольку в соответствии с Положением о Ревизионной комиссии, утверждённом на собрании 08.11.2010г., Председатель входит в состав Совета Землячества, и Исполнительный директор, по должности. В соответствии с Уставом 3 члена Ревизионной комиссии (Давыдов О.Г., Малясов Ю.Д., Родина В.А.) избраны на собрании Землячества 20.12.2011 года на 3 года, рассматривать необходимо 2 кандидатуры. Предложил-из предложений Барышникова С.П. по членам РК рекомендовать Жемерикина В.П. и Горину З.Д., поскольку Русакова Л.И. рекомендована в Совет, а Давыдов О.Г. является избранным Председателем Ревизионной комиссии.

После обсуждения членами Совета поступивших предложений принято РЕШЕНИЕ:

1) Рекомендовать отчетно-выборному собранию членов Западно-Сибирского землячества рассмотреть кандидатуры на голосование:

-   в состав Совета Землячества 25 человек (список прилагается);

-   в состав Ревизионной комиссии  Землячества  - 2 человека. Горину З.Д., Жемерикина В.П.

-  на должность Председателя Землячества кандидатуры Райкова Г.И. и Василишина А.В.

По пятому вопросу выступил Медведев В.С.. Внес на обсуждение кандидатуры для награждения знаком «Почетный земляк» и Почетной грамотой Землячества.

С предложениями выступили:

Устюгов Н.Л. – внес предложение включить в рекомендуемый собранию список на награждение знаком «Почетный земляк» Соснину И.Т. и Устюгову А.И. - тружениц тыла во время ВОВ.

Иванец В.К. - предложил дополнить список  награждаемых знаком «Почетный земляк» Председателя Землячества Медведева В.С.

Косминская Н.С. – внесла предложение включить в список к награждению Почетной грамотой Землячества Харченко Н.С.

Гаркавенко Г.С. - предложила кандидатуру Киричука С.М. на награждение знаком «Почетный земляк» отклонить, мотивируя тем, что он недавно в состоит в Землячестве и ничего полезного для Землячества не сделал. Кандидатуру Горюнова В.М. внести в список к награждению Почетной грамотой Землячества, исключив из списка на награду знаком «Почетный земляк», т.к. он москвич и в Тюменской области не проживал.

Медведев В.С. – поставил вопрос об утверждении списка членов Землячества награждаемых знаком «Почетный земляк» и Почетной грамотой Землячества.

РЕШЕНИЕ: Утвердить списки:

-  к награждению знаком «Почетный земляк» - 27 человек-членов РОО «Западно-Сибирское землячество» (список прилагается);

- к награждению Почетной грамотой Землячества  - 15 человек-членов РОО «Западно-Сибирское землячество» (список прилагается).

По шестому вопросу выступил Медведев В.С.

6.1 Представил на утверждение присутствующим на заседании смету расходов на проведение отчетно-выборного собрания и юбилейного вечера 15-летия Землячества, детально рассмотренную на заседании рабочей группы, утверждённой Советом Землячества 05.07. 2012г., и рекомендованную этой группой (из 28 человек - 14 членов Совета и 8 членов Попечительского Совета и Совета Старейшин) в размере  1 600 000 (один миллион шестьсот тысяч)  рублей.
Решили:  Смету расходов на проведение отчетно-выборного собрания и 15-летие Землячества  в размере один миллион шестьсот тысяч  рублей  утвердить.
6.2 Предложил на согласование присутствующим список почетных гостей, приглашаемых на празднование 15-летия Землячества: руководителей представительств регионов, правительства Москвы, представителей сибирских землячеств.
Решили: Поддержать предложение Председателя Землячества Медведева В.С.
6.3 Проинформировал присутствующих о поданном исполнительным директором Свежениным С.С. заявлении об освобождении от занимаемой должности с 16 ноября. Свеженин С.С. взял на себя обязательство о передаче дел после проведения отчетно-выборного собрания Землячества вновь назначенному исполнительному директору.
Решили:  Просьбу исполнительного директора Свеженина С.С. удовлетворить. Свеженину С.С. после проведения отчетно-выборного собрания (13.11.12г.) передать дела вновь назначенному Исполнительному директору до 16 ноября с.г.
6.4 Представил присутствующим на рассмотрение список активистов Землячества для поощрения, активно участвующих в организации многих мероприятий , в том числе проводимых 13 ноября 2012 года. 
Решили:  Поощрить активистов-членов РОО «Западно-Сибирское землячество» и выплатить каждому по 5 (пять) тысяч рублей(с учётом налогов). 
Афанасьевой Т.К., Долгих В.Ф., Дунаевой Т.Г., Загуменной М.Ю., Коробовой Л.А., Назарову Е.Н., Нефедовой Н.П., Пчелинцевой Э.И., Сизову Н.В., Стешенко В.М., Стратиеву В.И., Трощенко Л.Ф., Улановой Л. В., Русаковой Л.И.
6.5 Зачитал заявление Бялковской Л.А. с просьбой оплатить пребывание в гостинице (18-20 августа 2012г.) в г.Тюмени в связи с нахождением в городе по случаю 68-й годовщины Тюменской области по приглашению Администрации области. Квитанции  на сумму 4800 (четыре тысячи восемьсот рублей) прилагаются.
Решили: Просьбу Бялковской Л.А. удовлетворить: выплатить 4800 (четыре тысячи восемьсот рублей) согласно предъявленных квитанций.
Коробова Л.А.  -  выступила с просьбой оказать материальную помощь землячке из Сорокинской секции Клеросовой Т. В связи с тем, что она нуждается в лечении и в настоящее время находится в больнице.
Решили:  Просьбу Коробовой Л.А. поддержать в случае, если Клеросова Т. является членом РОО «Западно-Сибирское землячество».
Дунаева Т.Г.  – Обратилась к присутствующим с просьбой отметить  большие затраты по смете расходов на мероприятия, проводимые 13.11.12г. и на необходимость учесть остаток средств на предстоящие текущем году различные мероприятия (100 лет В.И.Муравленко, вечер юбиляров, новогодний вечер, 23 февраля, вечер 8 марта и т.д.)
Медведев В.С. – смета утверждена, остаток финансов на счету Землячества будет более, чем было по состоянию на 19.06.2009 года, когда меня избрали Председателем Землячества, а вновь избранным Председателю и членам Совета необходимо серьёзно заниматься наполнением бюджета Землячества.
Есть ли ещё вопросы?
Нет, спасибо всем за работу!

 

Председатель Совета Землячества                                        Медведев В.С.

Ответственный секретарь                                                     Бялковская Л.А.